证券代码：证券简称：盛屯矿业公告编号：2015-035
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年4月9日以现场和通讯传真相结合的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与云南地矿总公司（集团）签订战略合作框架协议的议案》
云南地矿总公司（集团）是由云南省地质矿产勘查开发局划出精干队伍和优良资产组建的资源性企业集团。其主营业务包括矿产资源勘查、开采、选冶；矿业权（采矿权、探矿权）经营；地质矿产科研；工程勘察与施工、矿山建设、水工环地质等。该公司是云南省地质勘查行业中最大的企业，也是位居全国地勘行业前列的地勘企业。
公司拟与云南地矿总公司（集团）签署《战略合作协议》。双方秉承自愿、平等、双赢、互惠互利、相互促进、求同存异、共同发展的理念，充分发挥双方优势，共同进行矿产勘察、开发及矿产品市场开拓。
具体内容详见公司在上海证券交易所[微博]网站(www.sse.com.cn)公开披露的《盛屯矿业集团股份有限公司与云南地矿总公司（集团）签署相关协议的公告》（公告编号：2015-036）。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订保山恒源鑫茂矿业有限公司重组协议书的议案》
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）根据公司战略发展需要，拟与云南地矿总公司（集团）（以下简称：甲方）、云南巨星安全技术有限公司（以下简称：乙方）、李洪伟等6位自然人（以下简称：丙方）签订《保山恒源鑫茂矿业有限公司（以下简称：目标公司）重组协议书》。
目标公司是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本和实收资本均为人民币4000万元，其中，甲方持有目标公司80.25%的股权，乙方持有目标公司6.5%的股权，丙方合计持有目标公司13.25%的股权。注册地址为：云南省保山市隆阳区杏花小区联结路7号，企业法人营业执照号码为：。截止2014年12月31日，目标公司矿区概算探获333以上类别资源量：铅+锌金属量101.02万吨，铅锌比值Pb/Zn=1：1.09，伴生银637.33吨，平均品位：铅+锌5.02%，银31.71克/吨，最终以评审通过的资源储量数据为准。
公司拟向甲乙丙三方收购目标公司80%的股权，其中甲方拟通过公开挂牌交易转让目标公司60.25%的股权，乙方转让6.5%，丙方转让13.25%。本协议签订后7日内，公司向甲方领取本协议的履约保证金人民币壹仟万元。在过渡期内（从本协议签订后的次日起至各方按本协议约定完成目标公司的股权工商变更登记之日止），目标公司牵头完成公司资源储量评审及备案工作，并按照矿业权及国有资产处置的评估程序，完成目标公司的价值评估工作，出具评估报告确定评估价款，并上报云南省财政厅备案、核准，最终在确定甲方拟转让股权的挂牌底价（目标公司经评估备案的“净资产”乘以60.25%）后，甲方向产权交易机构申请将拟转让股权公开挂牌交易。经公开挂牌交易后，最终如公司中标，公司承诺，将按照该中标对等股价收购乙、丙双方所持有目标公司的全部股权；乙、丙双方承诺，将按照上述对等股价向丁方转让其所持有的目标公司的全部股权。公司承诺愿意参与目标公司重组的前期工作，且至少按照甲方拟转让股权在产权交易所的挂牌底价举牌，届时如有多人参与竞价，同意由价高者中标。
各方应按照本协议约定，在产权交易机构发出中标通知书之日起3个工作日内，签订正式的股权转让协议，将目标公司合计80%的股权转让给公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所[微博]网站(www.sse.com.cn)公开披露的《盛屯矿业集团股份有限公司与云南地矿总公司（集团）签署相关协议的公告》（公告编号2015-036）。
三、以7 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立厦门市兴景翔投资管理有限公司的议案》
公司经战略考虑及充分协商，拟与王学思（以下简称：乙方）、朱景和（以下简称：丙方）、王玺（以下简称：丁方）四方拟以货币出资人民币1亿元成立厦门市兴景翔投资管理有限公司（以下简称“合作公司”），用于收购及发展新疆锦邦原矿业有限公司（以下简称“新疆锦邦原”），其中我司出资1000万元。协议各方将授权委托我司对合作公司进行管理运营，新疆锦邦原的经营运转亦由我司统一管理。关于委托管理的相关事宜由协议各方另行签订委托管理协议约定。
新疆锦邦原地处新疆维吾尔族自治区伊宁市，比邻中亚，靠近霍尔果斯口岸。新疆锦邦原位于国家“丝绸之路经济带”的重要节点，有利于以此为基础充分发挥霍尔果斯口岸的地理交通以及税收等相关优势，积极拓展与中亚以及欧洲各国的商贸往来，开拓合作公司的海外业务，丰富业务种类，进行跨区域的贸易、投资、实业发展合作，充分利用国家“一带一路”、西部大开发等政策红利，促进合作公司业务进一步发展。
新疆锦邦原拥有新疆霍城县桦木沟铅锌矿探矿权及且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权。桦木沟铅锌矿已探明333+334类矿石量220.76 万吨，其中333类 79.79万吨，占总资源储量的36 %，铜品位1.79 %，铅品位1.56 %，锌品位1.46 %；其中334类140.97万吨，占总资源储量的64%，铜品位1.23 %，铅品位1.48%，锌品位1.44 %。且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权已探明332＋333类矿石量93.94万吨，其中332类75.61万吨，占总资源储量的80%，铜品位0.39%，铅品位3.05%，锌品位2.28%，硫品位5.16%；333类18.33万吨，占总资源储量的20%，，铜品位0.26%，铅品位2.41%，锌品位1.9%，硫品位4.81%。
在以上两个探矿权的勘查区范围内具有良好的探矿远景，具备进一步勘探增储的条件，并企图付诸实施。
目前新疆锦邦原已具备采矿生产条件，拥有建成500吨/天的铅锌矿选矿厂，预计年内可投入生产。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-037）。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司名称、法定代表人及经营范围变更的议案》
为适应公司战略发展方向，努力打造金属金融综合服务平台，我司拟将公司全资子公司厦门雄震信息技术开发有限公司（以下简称：雄震信息）的名称变更为“盛屯电子商务有限责任公司”。法定代表人变更为：陈东。
拟将雄震信息的经营范围变更为：1、计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成；2、市场信息咨询与服务、企业管理咨询；3、电子商务、电子领取、领取结算和清算系统的技术开发与应用；4、提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；5、供应链管理及相关配套服务；6、销售大宗商品、金属材料、金属制品、有色金属（含贵重金属）；上述相关产品现货撮合交易的市场管理和中介服务；上述相关产品交易的资金结算、商品交割市场管理服务；相关业务的咨询服务；7、设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；8、对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务；9、直接投资互联网信息服务产业和其他技术创新产业；10、金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务。
以上经营范围以工商总局核准后为准。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对厦门雄震信息技术开发有限公司增资万元的议案》
雄震信息系公司的全资子公司，注册资本4，500 万元人民币。为适应公司拓展金属金融服务业务，努力打造金属金融综合服务平台，本公司经研究同意对雄震信息增加注册资本15，500 万元，增资资金起原为公司自有资金，增资后雄震信息的注册资本为 20，000 万元。
本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-038）。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：证券简称：盛屯矿业公告编号：2015-036
盛屯矿业集团股份有限公司
与云南地矿总公司（集团）等签署
矿山合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 4 月 9 日，盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于签订<保山恒源鑫茂矿业有限公司重组协议书>的议案》、《关于公司与云南地矿总公司（集团）签订<战略合作框架协议>的议案》。具体内容如下：
一、 公司与云南地矿总公司（集团）签订《战略合作框架协议》
(一) 合作背景
云南地矿总公司（集团）（以下简称：甲方）是由云南省地质矿产勘查开发局划出精干队伍和优良资产组建的资源性企业集团。其主营业务包括矿产资源勘查、开采、选冶；矿业权（采矿权、探矿权）经营；地质矿产科研；工程勘察与施工、矿山建设、水工环地质等。该公司是云南省地质勘查行业中最大的企业，也是位居全国地勘行业前列的地勘企业。
公司（以下简称：乙方）目前主营业务为有色金属矿山采掘、矿产品贸易、金属金融服务等，拥有埃玛矿业、银鑫矿业、华金矿业、鑫盛矿业、风驰矿业等各类型优质矿山；积极开展金属行业包括保理、融资租赁、供应链服务、黄金租赁在内的金融服务业务，打造金属金融综合服务平台；正在积极探索与现代互联网及通讯技术相结合，争取先机，创造价值。
经过甲乙双方就甲方控股公司保山恒源鑫茂矿业有限公司所属矿山共同合作开发的基础上，进行全面战略合作。公司现与云南地矿总公司（集团）签署《战略合作协议》。双方秉承自愿、平等、双赢、互惠互利、相互促进、求同存异、共同发展的理念，充分发挥双方优势，共同进行矿产勘察、开发及矿产品市场开拓。
（二） 合作范围
合作范围包括但不限于以下方面：
1、甲方拥有一批正在进行的风险地质勘查的探矿权及一批已达到详查、勘探及正在建设的矿山，均可作为合作标的物，优先考虑同公司进行合作勘查及开发。
2、乙方拥有一支综合能力较强的矿山经营管理团队及金属金融专业团队，作为上市公司，可以为云南地矿总公司（集团）提供资金及市场支持。
（三） 合作方式
1、合作内容包括但不限于对甲方拥有的探矿权、采矿权、矿山企业，进行风险勘查，矿业开发以及其它方面的展开合作，具体项目可根据实际情况具体洽谈。
2、对于双方均认可的甲方优质项目，在成熟的情况下，乙方可以利用上市公司及资本市场方面的优势和资源，以现金、股票等作为对价，对其进行并购、转让、资产证券化等运作，与资本市场接轨。
3、甲乙双方在合作过程中，必须遵守国家法律、法规和监管制度，合规经营、通力合作，按市场化原则实施，积极稳妥地推进业务的发展。
4、双方同意以本框架协议为基础，根据具体项目另行签订合作协议书，双方在具体项目合作中的权利和义务，以双方就该项目实施签订的协议为准。
二、 签订《保山恒源鑫茂矿业有限公司重组协议书》
(一)合作背景
保山恒源鑫茂矿业有限公司（以下简称：目标公司)为云南地矿总公司（集团）控股公司，是云南地矿总公司（集团）旗下重要矿山企业，拥有资源丰富，具备很大的发展潜力。
云南地矿总公司（集团）（以下简称：甲方）持有目标公司80.25%的股权，云南巨星安全技术有限公司（以下简称：乙方）持有目标公司6.5%的股权，李洪伟等6位自然人（以下简称：丙方）合计持有目标公司13.25%的股权。甲方、乙方、丙方是目标公司现有全部合法注册的股东。
公司依据自身发展战略方针，经专业团队深入了解目标公司，认为目标公司质地良好，通过收购目标公司将会提高我公司在有色金属矿采选方面的综合实力，符合公司战略发展需要。现与甲乙丙方三方签订《保山恒源鑫茂矿业有限公司重组协议书》。
(二) 目标公司介绍
1、项目简介：
保山恒源鑫茂矿业有限公司成立于2007年4月，注册资本为4000万元，属云南省地矿局控股子公司。公司地址位于保山市隆阳区永昌街道杏花小区联结路7号。经营范围是金属矿收购，机械设备、建材销售；铅锌矿开采、选矿厂筹建。公司营业期限为40年（2007年4月19日至2047年4月19日）。公司股东结构见下表：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 1 | 云南地矿总公司（集团） | 3210.00 | 80.25 | 货币 |
| 2 | 云南巨星安全技术有限公司 | 260.00 | 6.50 | 货币 |
| 3 | 李洪伟 | 160.00 | 4.00 | 货币 |
| 4 | 杨伟光 | 130.00 | 3.25 | 货币 |
| 5 | 崔子良 | 120.00 | 3.00 | 货币 |
| 6 | 谭应明 | 60.00 | 1.50 | 货币 |
| 7 | 陈新敏 | 40.00 | 1.00 | 货币 |
| 8 | 刘德安 | 20.00 | 0.50 | 货币 |
2、公司持有证照情况
公司拥有四个探矿权和两个采矿权，矿权同属西邑铅锌矿区，皆为相邻关系。其中探矿权总面积81.88 km2，采矿权总面积0.5922 km2。详情如下：《云南省保山市鲁图铅锌矿勘探》20.09km2；《云南省保山市隆阳区李家寨铅锌多金属矿普查 》23.02km2；《云南省保山市隆阳区真丰铅锌多金属矿普查》10.69km2；《 云南省保山市隆阳区龙潭铜多金属矿普查》28.08km2；《保山恒源鑫茂矿业有限公司保山市隆阳区赵寨铅锌矿》0.4218km2；《保山恒源鑫茂矿业有限公司保山市隆阳区乌坑寨铅锌矿》0.1704km2。
3、地质资源
根据云南地矿局初步资源估算的结果，截止2014年12月31日，矿区共探获（保有）资源量： 331+332+333类资源矿石量2012万吨，金属量铅+锌101.2万吨，伴生银637.33吨，平均品位：铅+锌5.02%，银31.71克/吨。地质勘查程度较高，已达勘探级别，所取得的资源量可靠度高，铅锌资源已达大型规模，伴生银资源量也已达中型规模。
矿山资源情况仍在做进一步地质工作，最终以评审通过的资源储量数据为准。
4、矿石加工技术性能
根据云南地矿局的选矿试验结果，选矿试验样含铅2.39%，锌3.35%，经浮选小型闭路试验获得铅精矿铅品位62.76%，铅回收率87.28%；锌精矿锌品位46.51%，锌回收率77.99%。伴生的银富集于铅、锌精矿，其回收率超过96%。
5、矿区开发建设条件
矿山所在地交通情况，水资源情况均比较良好，矿区供电充足，办公生活用地和选厂已经完成征地工作（约400亩），尾矿库选址合理，矿山具备前期建设的基础条件。
目前矿山已规划建设日处理量3000吨矿石的矿山采选设施，预计建成达产后，年处理量达到90万吨矿石，达到大型铅锌矿山规模，产生不错的经济效益。
（二）合同内容
合同内容包括但不限于以下方面：
1、公司拟向甲乙丙三方收购目标公司80%的股权。其中甲方拟通过公开挂牌交易转让目标公司60.25%的股权，乙方转让6.5%，丙方转让13.25%。甲方系国有企业，拟转让股权需按照国有资产处置程序经国有资产监管部门审批，目标公司的资产评估报告也需国有资产监管部门备案、核准，股权转让需在产权交易所公开交易。本协议签订后7日内，公司向甲方领取本协议的履约保证金人民币壹仟万元，该款项在公司履行本协议约定义务后冲抵首期股权转让款项。
2、在过渡期内（从本协议签订后的次日起至各方按本协议约定完成目标公司的股权工商变更登记之日止），目标公司牵头完成公司资源储量评审及备案工作，并按照矿业权及国有资产处置的评估程序，完成目标公司的价值评估工作，出具评估报告确定评估价款，并上报云南省财政厅备案、核准，最终在确定甲方拟转让股权的挂牌底价（目标公司经评估备案的“净资产”乘以60.25%）后，甲方向产权交易机构申请将拟转让股权公开挂牌交易。
3、经公开挂牌交易后，最终如公司中标，公司承诺，将按照该中标对等股价收购乙、丙双方所持有目标公司的全部股权；乙、丙双方承诺，将按照上述对等股价向丁方转让其所持有的目标公司的全部股权。
4、公司承诺愿意参与目标公司重组的前期工作，且至少按照甲方拟转让股权在产权交易所的挂牌底价举牌，届时如有多人参与竞价，同意由价高者中标。
5、各方应按照本协议约定，在产权交易机构发出中标通知书之日起3个工作日内，签订正式的股权转让协议，将目标公司合计80%的股权转让给公司。
三、 对公司的影响
（一）云南地矿总公司（集团）隶属于云南省地质矿产勘查开发局，拥有丰富的地质勘探经验和极具潜力的优良项目。双方本次签订《战略合作框架协议》，有利于双方以云南为基地，面向整个云贵川地区的矿山资源整合，从而进一步扩展公司矿业事业版图，带动公司金属产业链金融服务业务全面深入发展，加强公司在全行业的渗透力，进一步做大做强公司的矿采选及金属金融服务事业。
（二）保山恒源鑫茂矿业有限公司是云南地矿总公司（集团）的重点项目，也是双方展开合作的第一个项目。保山恒源鑫茂矿业有限公司拥有矿山资源丰富，质地优良，达到了铅锌大型矿山，银中型矿山的标准。公司与之展开合作，有利于为公司矿采选业务增加新的有力矿山，进一步增厚公司矿采选业务利润，为公司全体投资者创造利益。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：证券简称：盛屯矿业公告编号：2015-037
盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：厦门市兴景翔投资管理有限公司
投资金额：1000万元
一、对外投资概述
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：甲方或公司）经战略考虑及充分协商，与王学思（以下简称：乙方）、朱景和（以下简称：丙方）、王玺（以下简称：丁方）四方以货币出资人民币1亿元成立厦门市兴景翔投资管理有限公司（以下简称“兴景翔”），用于收购及发展新疆锦邦原矿业有限公司（以下简称“新疆锦邦原”）。协议各方将授权委托我司对合作公司进行管理运营，新疆锦邦原的经营运转亦由我司统一管理。关于委托管理的相关事宜由协议各方另行签订委托管理协议约定。
新疆锦邦原拥有新疆霍城县桦木沟铅锌矿探矿权及且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权。桦木沟铅锌矿已探明333+334类矿石量220.76 万吨，其中333类 79.79万吨，占总资源储量的36 %，铜品位1.79 %，铅品位1.56 %，锌品位1.46 %；其中334类140.97万吨，占总资源储量的64%，铜品位1.23 %，铅品位1.48%，锌品位1.44 %。且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权已探明332＋333类矿石量93.94万吨，其中332类75.61万吨，占总资源储量的80%，铜品位0.39%，铅品位3.05%，锌品位2.28%，硫品位5.16%；333类18.33万吨，占总资源储量的20%，，铜品位0.26%，铅品位2.41%，锌品位1.9%，硫品位4.81%。在以上两个探矿权的勘查区范围内具有良好的探矿远景，具备进一步勘探增储的条件，并企图付诸实施。
目前新疆锦邦原已具备采矿生产条件，拥有建成500吨/天的铅锌矿选矿厂，预计年内可投入生产。
本次对外投资事项经2015年4月9日召开的公司第八届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，会议由董事长陈东主持。根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
二、投资标的基本情况
甲乙丙丁四方以货币出资人民币1亿元在厦门成立厦门市兴景翔投资管理有限公司，用以收购新疆锦邦原公司的100%股权（新疆锦邦原公司整体作价6000万元，预计后续投入4000万元）。
协议各方的出资方式、出资额和出资比例如下：
1.甲方以现金出资人民币1000万元，占公司注册资本的10%；
2.乙方以现金出资人民币 5000万元，占公司注册资本的50%；
3.丙方以现金出资人民币 3000 万元，占公司注册资本30%；
4.丁方以现金出资人民币1000 万元，占公司注册资本10%；
新疆锦邦原的两个探矿权勘查区范围内具有良好的探矿远景，具备进一步勘探增储的条件。本次投资项目力求达到最大效益开发利用新疆锦邦原的矿产资源，发挥其地理优势，寻求进一步发展。
三、对外投资对上市公司的影响
新疆锦邦原地处新疆维吾尔族自治区伊宁市，比邻中亚，靠近霍尔果斯口岸。新疆锦邦原位于国家“丝绸之路经济带”的重要节点，这次投资有利于公司以此为基础进行跨区域的贸易、投资、实业发展合作，充分利用国家“一带一路”、西部大开发等政策红利。协议各方将充分发挥自身优势，对新疆锦邦原已有的新疆霍城县桦木沟铅锌矿、且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权进一步开展勘探工作。充分发挥霍尔果斯口岸的地理交通以及税收等相关优势，积极拓展与中亚以及欧洲各国的商贸往来，开拓公司的海外业务，丰富业务种类，力求达到公司有色金属矿采选、综合贸易、金属金融服务业务的进一步发展。
四、对外投资的风险分析
（1）地质勘探存在不确定因素；
（2）铜铅锌矿市场价格波动因素。
目前铜铅锌矿市场价格尚处于相对低位状态，该项目仍具备经济效益，同时该矿区原有勘探工作较浅，未来具有较好的增储潜力。综上所述，以上风险均在可控制范围之内。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年4月11日
证券代码：证券简称：盛屯矿业公告编号：2015-038
盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：厦门雄震信息技术开发有限公司
投资金额：15，500万元
一、对外投资概述
厦门雄震信息技术开发有限公司(以下简称：雄震信息)系盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本4，500 万元人民币。为适应公司战略发展方向，努力打造金属金融综合服务平台，搭建互联网信息服务平台体系，本公司经研究同意对雄震信息增加注册资本15，500万元，增资资金起原为公司自有资金，增资后雄震信息的注册资本为20，000万元。
本次对外投资事项经2015年4月9日召开的公司第八届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，会议由董事长陈东主持。根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
三、投资标的基本情况
（一）雄震信息基本情况
公司名称：厦门雄震信息技术开发有限公司
注册地址：厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧C单元
注册资本：4，500万元人民币
法定代表人：应海珍
经营范围：信息技术开发、咨询；电子软硬件产品研发、生产、销售；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
(注：经公司2015年4月9日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，雄震信息更名为“盛屯电子商务有限公司”；法人代表变更为：陈东；经营范围变更为：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成；市场信息咨询与服务、企业管理咨询；电子商务、电子领取、领取结算和清算系统的技术开发与应用；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理及相关配套服务；销售大宗商品、金属材料、金属制品、有色金属（含贵重金属）；上述相关产品现货撮合交易的市场管理和中介服务；上述相关产品交易的资金结算、商品交割市场管理服务；相关业务的咨询服务；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；对矿业、节能环保业、高新技术产业的投资及相关技术咨询和服务；直接投资互联网信息服务产业和其他技术创新产业；金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务。以上经营范围以工商总局核准后为准。)
截止2014年12月31日，雄震信息的资产总额为4，836.61万元，负债总额为24.7万元，净资产4，811.91万元，资产负债率0.5%，2014年1-12月份营业收入为1.80万元，净利润为-114.78万元，以上数据为经审计后结果。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资完成后，雄震信息的注册资本增加至20，000万元。为适应公司拓展金属金融综合服务业务，搭建互联网信息咨询服务平台，雄震信息未来将努力发展电子商务服务，通过互联网平台，信息技术等开拓供应链管理、电子领取、金属商品线上交易中介、金融产品组合设计等服务，并择机将雄震信息的注册地及办公地点迁移至深圳，依靠深圳市良好的互联网金融市场和人才优势更好的发展雄震信息的未来业务，提升公司在金属金融综合服务领域的核心竞争力和盈利水平，为公司开辟新的利润增长点。本次投资事项符合公司做强金属金融综合服务的发展战略。
四、对外投资的风险分析
电子商务业务是公司一项新生业务，主要存在着相关专业技术人员不足的技术风险。雄震信息在发展电子商务的过程中将补充相关专业人员配备，加强风控措施，严谨筛选客户，逐步有序扩大业务规模，把各项风险置于合理可控范围。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年4月11日
尊敬的用户请您保持关注，近期“快乐大本营”活动有关的新闻与咨询！哈尔滨会计代办
