汉王科技股分无限公司建立于1998年，2010年3月3日在深交所中小板正式挂牌上市，证券代码：002362，证券简称：汉王科技。
2015年12月2日，汉王科技公布关于变卦管帐师事务所的通知布告，通知布告全文以下：
本公司及董事会部分成员包管通知布告形式实在、精确和完好，并对通知布告中的虚伪记录、误导性陈说或严重脱漏承当义务。
汉王科技股分无限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日召开第四届董事会第六次（暂时）集会，审议经过《关于变卦管帐师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相干事宜通知布告以下：
1、变卦管帐师事务所状况
2015年4月28日召开的公司2014年度股东大会审议经过了关于续聘瑞华管帐师事务所（特殊一般散伙）（以下简称“瑞华所”）的议案，续聘瑞华所为公司2015年度的财政审计机构，聘请期为一年。因瑞华所卖力公司审计任务的项目组卖力人因病逝世，经公司董事会审计委员会审核并提议变卦公司2015年度审计机构。公司董事会对瑞华所最近几年来对公司所做的审计任务暗示衷心的感激。
经仔细调查了解，信永中和管帐师事务所（特殊一般散伙）（以下简称“信永中和”）具有证券期货相干营业审计资历、具有多年为上市公司供给审计服务的经历。综上，信永中和具有为上市公司供给审计服务的资历、经历和能力，能够自力对公司财政情况进行审计，契合公司2015年度财政审计任务请求。公司董事会同意变卦信永中和为公司2015年度的财政审计机构，聘期为一年。
信永中和2015年度的审计用度提请股东大会受权董事会依据其任务量商量肯定。
2、自力董事事前承认看法及自力看法
公司自力董事对《关于变卦管帐师事务所的议案》出具了事前承认看法，并宣布自力看法以下：经核对，信永中和具有证券、期货相干营业资历；具有多年为上市公司供给审计服务的经历。信永中和具有为上市公司供给审计服务的资历、经历和能力，能够自力对公司财政情况进行审计，契合公司2015年度财政审计任务请求，能够满意公司拜托事项的请求。
综上，我们同意本次变卦管帐师事务所事项。
特此通知布告
汉王科技股分无限公司董事会
2015年12月1日
附：汉王科技股分无限公司自力董事关于变卦管帐师事务所的事前承认看法
通知布告日期 2015-12-02
依据《关于在上市公司树立自力董事制度的指点看法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、及《汉王科技股分无限公司自力董事任务细则》的相干规则，公司就变卦2015年度财政审计机构事项与我们进行了事前相同，经仔细核阅拟提请公司董事会审议的《关于变卦管帐师事务所的议案》的相干材料，作为公司第四届董事会自力董事，基于自力、客不雅判别的原则，就此事项宣布事前承认看法以下：
1、信永中和管帐师事务所（特殊一般散伙）（以下简称“信永中和”）具有证券、期货相干营业资历；具有多年为上市公司供给审计服务的经历。
2、信永中和具有为上市公司供给审计服务的资历、经历和能力，能够自力对公司财政情况进行审计，契合公司2015年度财政审计任务请求。
因而，我们同意将《关于变卦管帐师事务所的议案》提交公司第四届董事会第六次（暂时）集会审议。
自力董事签字：鲁桂华 王璞 张利国
2015年11月27日
[义务编纂：水琼]对文本有兴趣的朋友可以去看看哈尔滨工商代办 www.8sg.org
